中访网数据 酒鬼酒股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议。会议审议并通过了两项重要议案。首先，因部分董事变更，公司对第九届董事会下设的专门委员会成员进行了调整。调整后股票杠杆平仓，战略发展委员会主任委员由高峰担任；审计委员会主任委员由江湧担任；提名委员会主任委员由张晓涛担任；薪酬与考核委员会主任委员由张晓涛担任。各委员会成员均已完成相应委任。其次，为规范董事会授权管理，促进经理层依法履职并提升经营决策效率，董事会审议通过了关于修改《董事会授权管理办法》及授权决策方案的议案。此次修订参照了国务院国资委关于央企董事会建设的相关指导文件。公司表示，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。此次调整与制度修订旨在进一步完善公司治理结构，优化决策流程。
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