截至2025年7月4日收盘，云鼎科技(000409)报收于11.14元，较上周的11.25元下跌0.98%。本周，云鼎科技7月1日盘中最高价报11.55元。7月4日盘中最低价报11.13元。云鼎科技当前最新总市值75.53亿元，在IT服务板块市值排名54/118，在两市A股市值排名2127/5149。
公司公告汇总：云鼎科技补选亓玉浩为第十一届董事会战略委员会委员。云鼎科技股份有限公司董事会议事规则：董事会由11名董事组成，负责公司重大决策。云鼎科技股份有限公司章程：公司章程经2025年第二次临时股东大会审议通过，注册资本为677,990,505元。云鼎科技股份有限公司股东会议事规则：股东会议事规则明确股东会职权范围及决议方式。国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书：2025年第二次临时股东大会审议并通过五项议案，会议合法有效。
云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月3日在山东省济南市召开。会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
云鼎科技股份有限公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人，设董事长1人及可设副董事长。董事会负责公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案等重大决策，审议特定标准的非关联交易和关联交易事项，决定融资业务、对外担保等。董事会设立战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并向其提出专业建议。独立董事需保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，每年对独立性情况进行自查。董事任期3年，可连选连任，连续2次未出席董事会会议视为不能履行职责。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等事务，由董事长提名并经董事会聘任。董事会会议原则上采用现场方式召开，可采用视频、电话等通讯方式。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需2/3以上董事同意。董事会应在会议结束后2个工作日内发布决议公告。
云鼎科技股份有限公司章程于2025年7月3日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司注册名称为云鼎科技股份有限公司，注册资本为人民币677,990,505元，注册地址位于山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室。公司经营范围涵盖软件开发、网络技术服务、智能控制系统集成、信息系统集成服务等多个领域。章程明确了公司股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调了股东权利和义务，以及股东会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则。此外，章程还规定了公司的财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所的聘任等内容。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项的处理程序也在章程中有明确规定。章程自发布之日起施行。
云鼎科技股份有限公司股东会议事规则(2025年7月3日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过)，旨在维护股东合法权益，规范公司运作。规则明确了股东会的职权范围，包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应保障股东发言权和表决权，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议应及时公告并执行。规则自股东会审议通过之日起施行。
国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年7月3日在公司二楼会议中心召开，董事长主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了五项议案：变更注册资本及修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构、补选第十一届董事会非独立董事。出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份238,895,898股；参加网络投票的股东共811人，代表有表决权股份61,677,478股。中小股东共812人，代表有表决权股份6,481,531股。会议表决结果合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》规定。国浩律师(济南)事务所对会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果发表了法律意见。
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